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中国游客跨境炒股被抓背后:高额罚单频现 游资艰难

时间:2018-12-08 12:16来源:www.cx189.net 作者:诚信在线 点击:
近日,据泰国媒体报道称,泰国移民局局长素拉切警少将(Pol. Maj. Gen. Surachet Hakpal)举行新闻发布会,汇报了16名中国

  道高一尺,魔高一丈?

  “喝最烈的酒,打最硬的板”,cx189.net,曾是数代中国游资的坚定信仰。如今,他们不得不去找寻新的发财路子,甚至歪门邪道。

  近日,据泰国媒体报道称,泰国移民局局长素拉切警少将(Pol. Maj. Gen. Surachet Hakpal)举行新闻发布会,汇报了16名中国人(11男5女)持旅游签证在泰国境内进行恶意炒股案的调查结果。

中国游客跨境炒股被抓背后:高额罚单频现 游资艰难

  素拉切警少将称,不久前暖武里府(Nonthaburi)一居民区的住户向警方反应,称社区中有10多名外国人同时居住在两栋连着的住房中,担心是犯罪团伙。暖武里府位于泰国中部,距首都曼谷只有约20公里。该地区雨水众多,因出产优良的榴莲和陶瓷制品闻名。

  泰国警方搜查后发现,cx189.net,住房内有16名中国人,并查没台式电脑22台、手机156台,但没有任何文件能证明这是间正规注册的公司。

  据犯罪团伙称,他们持旅游签证进入泰国,主要工作是在微信上劝说其他中国人买股票,每月工资20000泰铢(约4200元)。如果有人上当购入使得股票价格上涨,他们就把股票卖掉赚取利润。据泰国网报道,该团伙估计已造成1亿泰铢(约2000万元)损失。

  另据梨视频一则名为《非法集资炒股!16名中国人在泰被捕》短视频,素拉切警少将称,“这些犯罪团伙会聚集在wifi信号好的地方,我们已经抓了好多类似的犯罪团伙,之后将更严格执法。”

  这并非首起中国游客在泰涉嫌股票操纵案。早在今年5月,泰国乌汶府警方亦接到当地群众举报,发现附近一家楼房内聚集多名外国籍男女青年,且看到有人时刻守在电脑前,形迹可疑。警方调查发现,屋内有160多名中国人正在使用电脑买卖股票,超200台电脑都下载安装有中国股市软件。

  与暖武里府案件类似,该团伙也是受部分中国老板聘任来泰国进行证券交易,每人每月工资为1万5000铢(约合人民币3000元)。

  对于具体工作,据该团伙称,每天在中国股市开盘前,都会开会听从老板指令购买股票,之后等待股票价格上涨,再将股票出售。后经泰国警方调查确认,这166名中国人确实在乌汶府经营股票交易业务。

  由于泰国尚未出台法律法规禁限跨境从事证券业务,警方未以任何罪责控诉上述中国人,只做备案记录。据警方称,倘若后期发现他们存在违法行为,则将他们遣返回中国。

  北京京安律师事务所张越对时间财经表示,如果这些游客有扰乱国内证券市场稳定的行为,依据中国行政法规应当处罚的,相关行政机关(如证监会等)就享有管辖权。

  部分业内人士告诉时间财经,类似这种“数十名员工,上百台电脑”的“炒股工厂”在国内其实存在已久,www.cx189.net,但都处在半地下状态。他们聚集在一起,主要从事A股、美股等超短线交易,说他们“操控股市”有点夸大其词。至于这些人为什么要去泰国搞股票,很大可能是躲避监管。

  高额罚单频现

  自2015年股灾以来,证监会和司法机关加强了对操纵证券市场的处罚力度,先后处理了多个大案要案,其中多宗案件罚没金额超过1亿元。

  2017年1月,昔日“私募一哥”徐翔涉嫌操纵证券市场案一审宣判,被青岛市中级人民法院判处有期徒刑五年,同时并处罚金110亿元。

  2017年3月,证监会对匹凸匹原实际控制人鲜言下发行政处罚决定书,针对其操纵“多伦股份”(后更名为“匹匹凸”)行为,没收违法所得5.57亿元,并处以28.92亿元罚款,合计金额超过34亿元。

  2018年3月,证监会通报了两起操纵市场案。其中厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票,证监会对其作出“没一罚五”的顶格处罚,罚没款总计约55亿元,创下证监会行政处罚金额之最。

  2018年5月,证监会公布了对知名证券节目主持人廖英强的行政处罚决定书。案件显示,廖英强利用其影响力,通过先行建仓、公开荐股、反向卖出系列行为操纵市场,非法获取巨额私利,证监会决定对廖英强没收违法所得4310万元,并处8621万元罚款,合计总金额1.29亿元。

  2018年11月,证监会通报了近期作出行政处罚的3宗案例,其中浙江瑞安股民王法铜因操纵如通股份(行情603036,诊股)单只股票获利3.46亿元,被实施“没一罚三”的处罚,决定没收王法铜违法所得3.46亿元,处以10.43亿元罚款,并终身证券市场禁入,成为证监会开出的又一个超过10亿元的高额罚单。

(责任编辑:阳光在线rg6899.com)
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