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因资产升值 大马追回的一马案资金或达50亿美元

时间:2019-06-28 09:04来源:诚信在线手机版下载 作者:诚信在线 点击:
据外媒报道,一名马来西亚官员21日表示,马来西亚将追回的与一马案相关的资产价值或达50亿美元。

  6月21日电 据外媒报道,一名马来西亚官员21日表示,马来西亚将追回的与一马案相关的资产价值或达50亿美元。

据外媒9月19日报道,马来西亚反贪委员会称,马来西亚前总理纳吉布被逮捕,<a href=诚信在线,牵涉“一马发展(1MDB)”洗钱调查一案。马来西亚反贪污委员会证实,诚信在线,前总理纳吉布19日被捕,并将在20日下午3时被带往吉隆坡地庭第三次面控。图为马来西亚前总理纳吉布资料图片。" src="/uploads/allimg/190628/0Z44B542_0.jpg" title="据外媒9月19日报道,马来西亚反贪委员会称,马来西亚前总理纳吉布被逮捕,牵涉“一马发展(1MDB)”洗钱调查一案。马来西亚反贪污委员会证实,前总理纳吉布19日被捕,并将在20日下午3时被带往吉隆坡地庭第三次面控。图为马来西亚前总理纳吉布资料图片。" />

2018年9月,马来西亚前总理纳吉布被逮捕,牵涉一马公司洗钱调查一案。图为马来西亚前总理纳吉布资料图片。

  马来西亚和美国调查人员曾表示,2009年至2014年,约有45亿美元被“一个马来西亚发展有限公司”(一马公司,1MDB) 的高层挪用。

  但一名马来西亚反腐败委员会官员阿扎姆(Azam Baki)21日说,调查人员所追查的许多资产或许已经升值,包括与SRC国际有限公司(一马公司的子公司)有关联的资产。阿扎姆说,“总量约有50亿美元……在许多国家,都与一马公司有关。”

  报道称,包括新加坡、瑞典等至少6个国家正在调查一马公司所涉及的贪污和洗钱指控。

  21日,马来西亚当局提起民事没收诉讼,扣押从马来西亚前总统纳吉布账户支付的2.7亿令吉(约6500万美元)。这些诉讼涉及41人,以及公司和实体,其中大多数与纳吉布的政党有关联。

  4月,纳吉布涉及SRC国际有限公司洗钱案的审讯正式开始,他涉嫌滥用SRC国际有限公司4200万令吉(约1030万美元)的资金到自己的个人账户中。纳吉布否认了全部指控。

  截至目前,马来西亚追回一马案资金约9.9亿令吉(约2.38亿美元),包括因接受非法收益而被调查者自愿归还的资金。5月,美国政府归还了部分遭挪用的一马公司资金,约5700万美元。

  2016年7月,美国司法部对一马公司提起诉讼,并要求法庭下令扣押一马公司超过35亿美元资产。这是美国史上规模最大的资产扣押行动之一,也是外国司法单位首次起诉一马公司。

(责任编辑:阳光在线rg6899.com)
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